Alejandro Castellanos Arriola

Socio fundador

Abogado especialista en Actividades Vulnerables, y referente en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) y estrategia jurídico fiscal. Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (1999) y cuenta con maestría en amparo por la Universidad de Durango Campus Ciudad Juárez.

Abogado certificado como Auditor Externo en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV/2018/2022); y certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (UIF/2022). 

Su trayectoria íntegra práctica legal en firmas de alto nivel y dirección de equipos especializados: inició en Deloitte en el área legal fiscal; cofundó la firma Ferraz Abogados Fiscalistas, así como también fue cofundador de la firma TCLex Abogados, donde fue socio y titular de la práctica de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero; Ha sido expositor en organismos empresariales como COPARMEX, INDEX, IMCP; forma parte de la comisión fiscal de COPARMEX QUERETARO y es socio activo en BNi. 

Hoy, como socio fundador de Castellanos Advisory Lawyers, lidera proyectos de diagnóstico, implementación, capacitación, acompañamiento en verificaciones y defensa especializada, con una prioridad clara: proteger la integridad, reputación y continuidad operativa de cada cliente.

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Un entorno regulatorio estricto, exige controles de cumplimiento sólidos y prevención real

En la actualidad, el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y derecho tributario, se ha vuelto cada vez más complejo para los sujetos obligados, generando con ello un reto mayor de asistencia legal y con necesidad de especialistas que apoyen resuelvan de fondo las contingencias de esta naturaleza jurídica, que les permitan proteger cada operación, su reputación  y continuidad de cualquier organización.

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