Años de experiencia
Empresas asesoradas
Clientes satisfechos
Cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero, derecho tributario y delitos fiscales y financieros.
En Castellanos Advisory Lawyers, ayudamos a nuestros clientes nacionales e internacionales a identificar, mitigar y gestionar riesgos por incumplimiento en materia de PLD/FT, derecho fiscal, y atención personalizada en materia de defensa legal por delitos fiscales y financieros.
- Atención personalizada
- Enfoque técnico y estratégico
- Acompañamiento personalizado y confidencial
Áreas de práctica
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
Especialización en el cumplimientio de la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Delitos Fiscales y Financieros
A través de una atención personalizada, confidencial y siempre con el objetivo de cuidar el patrimonio y la libertad personal del empresario, nuestros especialistas en defensa penal fiscal y delitos financieros, a través de una atención personalizada, acompañamos a nuestros clientes desde una óptica preventiva, hasta la representación personal ante la Fiscalia General de la República y tribunales federales.
Derecho Tributario
En el área legal fiscal nos especializamos en la prevención, rectificación, negociación y litigio estratégico, así como en la defensa jurídica estratégica en materia de impuestos federales y locales.
Un entorno regulatorio estricto, exige controles de cumplimiento sólidos y prevención real
En la actualidad, el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y derecho tributario, se ha vuelto cada vez más complejo para los sujetos obligados, generando con ello un reto mayor de asistencia legal y con necesidad de especialistas que apoyen resuelvan de fondo las contingencias de esta naturaleza jurídica, que les permitan proteger cada operación, su reputación y continuidad de cualquier organización.
¿Qué ayudamos a prevenir?
- Riesgos regulatorios y operativos
- Brechas de control interno y documentación
- Contingencias por requerimientos y verificaciones de la autoridad
- Imposición de fuertes sanciones por incumplimiento normativo
¿Qué fortalecemos?
- Controles internos y trazabilidad de operaciones
- Documentación y evidencia de cumplimiento
- Capacidad de respuesta ante autoridades
- Seguridad técnica en escenarios complejos
Firma Boutique Especializada
Castellanos Advisory Lawyers
En Castellanos Advisory Lawyers, somos una firma boutique líder en la Prevención de Lavado de Dinero, Derecho Tributario y defensa en delitos fiscales y financieros. Con más de 20 años de experiencia, nos enfocamos en brindar soluciones personalizadas y efectivas a nuestros clientes, generando plena confianza y seguridad en un entorno regulatorio cada vez más complejo.
Nuestro equipo de expertos altamente capacitados y comprometidos con la excelencia, trabaja estrechamente con cada cliente para identificar y mitigar riesgos, proteger su reputación y asegurar el cumplimiento normativo. Nuestra prioridad es ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se adapten a sus necesidades específicas, garantizando la integridad y la transparencia en todas nuestras acciones.
¿Cómo trabajamos?
A través de una metodología aplicada a cada caso en particular, en donde podemos detectar el nivel de cumplimiento de cada cliente, identificando las áreas de oportunidad y el nivel de riesgo en el que se encuentran por incumplimiento de obligaciones normativas, tanto en materia de prevención de lavado de dinero, materia fiscal, así como en la detección de fraudes y delitos fiscales y financieros.
Diagnóstico inicial
Identificación de riesgos
Estrategia personalizada
Implementación y acompañamiento
Seguimiento y mejora continua
PLD/FT
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
- Diagnóstico de Actividades Vulnerables
- Diagnóstico de cumplimiento normativo
- Revisión de esquemas de trazabilidad
- Capacitación especializada
- Elaboración e implementación de manuales de lineamientos y políticas de identificación
- Elaboración formatos de identificación (dueño beneficiario, relación de negocios, previsión de listas negras, de registro y control de actividades vulnerables etc.)
- Envío de avisos de operaciones
- Elaboración esquema de flujo justificado
- Atención y acompañamiento en visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones
- Litigio especializado contra multas por incumplimiento
Fiscal / Financiero
Delitos fiscales y financieros
- Asesoramos a personas físicas y morales en materia de delitos fiscales y financieros
- Analizamos tus operaciones y estructuras financieras para detectar posibles riesgos legales
- Diseñamos estrategias de defensa personalizadas ante investigaciones por evasión fiscal, fraude o lavado de dinero
- Representamos a clientes ante autoridades como el Ministerio Público y tribunales penales
- Elaboración de denuncias, querellas y escritos legales relacionados con delitos económicos
- Defensa en procesos penales desde la etapa de investigación hasta el juicio
- Negociación en acuerdos reparatorios o salidas alternas del proceso penal
- Coordinación con contadores, auditores y peritos financieros para la integración de pruebas
- Interpretación y aplicación de legislación fiscal, penal y financiera vigente
- Asististimos en audiencias y comparecencias ante autoridades judiciales
- Impugnación de resoluciones mediante recursos legales (apelaciones, amparos, etc.)
- Asesoramiento en el cumplimiento normativo (compliance) para prevenir riesgos penales
- Realizamos auditorías legales preventivas en materia fiscal y financiera
- Brindamos capacitación a empresas sobre prevención de delitos financieros
TAX
Derecho Tributario
- Asesoría especializada
- Restructuración del modelo o esquema de negocio, frente a los propósitos, retos y normatividad actual
- Mediación y negociación
- Procedimientos 69-B CFF
- Análisis en las principales operaciones en riesgo por falta de soporte jurídico fiscal
- Atención durante procedimientos de auditoría
- Procedimientos amistosos y acuerdos conclusivos
- Litigio fiscal
Proteja su patrimonio y reputación a través de un cumplimiento normativo eficaz.
Reciba una evaluación inicial y conozca cómo podemos ayudarle a fortalecer sus controles y reducir riesgos en materia de cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de dinero, derecho tributario y delitos financieros.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre nuestros servicios y alcance de acompañamiento.
Trabajamos con empresas nacionales e internacionales, especialmente con grupos empresariales familiares nacionales, extranjeras y transnacionales con operaciones en México.
Sí. Somos especialistas en operaciones celebradas inter-compañías, independientemente de que las unidades de negocio interconectadas sean nacionales y extranjeras a la vez.
Nuestro enfoque es completamente personalizado. Diseñamos soluciones con base en el nivel de riesgo, operación y necesidades específicas de cada cliente.
Sí. Brindamos acompañamiento técnico y estratégico de manera personal para atender visitas de verificación, requerimientos y procesos relacionados con el cumplimiento de obligaciones.
Sí. Ofrecemos capacitación especializada para directivos, áreas administrativas, de cumplimiento y personal operativo.
Incluye una evaluación preliminar de procesos, controles y documentación jurídico administrativa principal, para determinar en primera instancia si la actividad económica del negocio en particular es actividad vulnerable o no, y en su caso, el nivel de riesgo en el que actualmente se encuentra.
Resultados que dan tranquilidad
La confianza se construye con acompañamiento, claridad y trabajo constante.
5.0
Pamela C. Varela
5.0
Jorge Salgado
5.0
Ing. Julio Rojo
5.0
“Lo más valioso fue el orden: diagnóstico, plan de acción, implementación y capacitación. Todo quedó documentado con evidencia clara y listas de verificación que podemos seguir mes a mes. Cuando tuvimos una revisión, estábamos preparados y supimos exactamente cómo responder.”